{"id":11549,"date":"2019-02-13T13:16:55","date_gmt":"2019-02-13T12:16:55","guid":{"rendered":"http:\/\/ilcircolaccio.it\/?p=11549"},"modified":"2019-02-13T13:16:55","modified_gmt":"2019-02-13T12:16:55","slug":"catania-finisce-in-carcere-anche-il-padre-del-sindaco-pogliese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilcircolaccio.it\/?p=11549","title":{"rendered":"Catania: finisce in carcere anche il padre del sindaco Pogliese"},"content":{"rendered":"

Maxi operazione, 9 arresti<\/strong>
\nAi domiciliari Antonio Pogliese<\/strong>
\nTra gli arrestati anche il padre del sindaco. I NOMI. Una frode da oltre 220 milioni di euro.<\/strong><\/p>\n

CATANIA – C’\u00e8 anche Antonio Pogliese, padre del sindaco di Catania, Salvo, tra le persone poste agli arresti domiciliari dalla guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta della Procura per associazione per delinquere, bancarotte e evasione fiscale. Professionista di successo ed esperto del settore della grande distribuzione, Antonio Pogliese ha uno dei pi\u00f9 noti studi di economia e finanza della citt\u00e0.<\/strong><\/p>\n

I NOMI DEGLI ARRESTATI. Antonio Pogliese (classe 1944), Michele Catania (1966), Salvatore Pennisi (1973), Salvatore Virgillito (1953), Antonino Grasso 1965), Giuseppe Andrea Grasso 1968), Michele Grasso (1961), Concetta Galifi (1980), Rosario Patti (1940). (Tutti ai domiciliari)<\/strong><\/p>\n

INTERDITTIVE ESERCIZIO D’IMPRESE PER UN ANNO.<\/strong>
\nAlfio Sciacca (classe 1952), Nunziata Conti (1954).<\/strong><\/p>\n

SOCIETA’ COMMERCIALI DESTINATARIE DEL SEQUESTRO D’AZIENDA.
\n“GALI GROUP SRL”, attivit\u00e0 trasporto merci su strada con sede a Ispica;
\n“PLANETA SRL”, progettazione esecuzione lavori specializzati con sede a Catania;
\n“F.LLI CONTI GROUP SRL”, ingrosso di ortofrutta con sede a Patern\u00f2;
\n“CTA FIN SRL”, commercio al dettaglio confezioni per adulti con sede a Misterbianco.<\/p>\n

MARCHI REGISTRATI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO.
\n“SAPORITA”;
\nGOLOSITA”;
\n“DIAMANTE”;
\n“DIAMANTE FRUIT”.<\/p>\n

COMPLESSI AZIENDALI SEQUESTRATI.
\n“PRIMA TRASPORTI SRL”;
\n“GRANDI VIVAI SOCIETA’ AGRICOLA SRL”;
\n“F.LLI CONTI PATERNO’ SRL”;
\n“PATTI DIFFUSIONE SRL”.<\/p>\n

Il tutto, per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro.<\/p>\n

LA RICOSTRUZIONE DELLA PROCURA:<\/p>\n

L\u2019investigazione, condotta dal Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Catania (Gruppo Tutela Economia) sotto le direttive di questa procura distrettuale, convenzionalmente nota come \u201cPUPI DI PEZZA\u201d, ha disvelato l\u2019esistenza di un collaudato sistema fraudolento in grado di garantire a diversi gruppi familiari imprenditoriali la sottrazione al pagamento di un complessivo volume di imposte di oltre 220 milioni di euro e la contestuale elusione di procedure esecutive e concorsuali.<\/p>\n

L\u2019indagine delle Fiamme Gialle etnee nasce dal costante monitoraggio delle posizioni di contribuenti destinatari di ingenti cartelle esattoriali che avviano la procedura di liquidazione affidando la stessa a \u201cprestanome\u201d cos\u00ec da escludere gli effettivi amministratori da ogni responsabilit\u00e0 penale e civile con l\u2019unica finalit\u00e0 di continuare l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa attraverso una differente, solo in apparenza, societ\u00e0 commerciale.<\/p>\n

Ad orchestrare e scandire le fasi del circuito criminale era lo studio associato POGLIESE, che assumeva il ruolo di \u201cregista\u201d del sistema illecito attraverso l\u2019opera diretta del commercialista Antonio POGLIESE (cl.1944) e di alcuni suoi associati, Michele CATANIA (cl.1966) e Salvatore PENNISI (cl.1973), i quali, avvalendosi di Salvatore VIRGILLITO (cl.1953), anch\u2019egli agli arresti domiciliari, costituivano un\u2019associazione a delinquere (almeno dal 2013) dedita ad una serie indeterminata di condotte delittuose in materia societaria, fallimentare e fiscale.<\/p>\n

In pratica, l\u2019attivit\u00e0 svolta dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria \u2013 consistita nell\u2019esecuzione di intercettazioni telefoniche e ambientali nonch\u00e9 di accertamenti bancari e acquisizioni documentali presso enti pubblici \u2013 ha messo in luce l\u2019esistenza di un articolato sistema illecito che si sviluppava attraverso le seguenti fasi:<\/p>\n

– una societ\u00e0 in stato palese di deficit finanziario \u2013 caratterizzato, in particolare, da consistenti debiti erariali – si affidava allo studio POGLIESE al fine di eludere eventuali procedure fallimentari e di riscossione. Nello specifico, i professionisti indagati subentravano formalmente quali intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali dei gruppi societari ma, di fatto, fornivano un illecito \u201cpacchetto\u201d di servizi per condurre le imprese \u201csottopatrimonializzate\u201d al riparo da possibili investigazioni delle Autorit\u00e0 preposte;<\/p>\n

– con il subentro dello studio POGLIESE, le imprese venivano poste in liquidazione (ancorch\u00e9 la loro situazione patrimoniale imponesse il deposito delle scritture contabili in Tribunale per l\u2019avvio della procedura fallimentare), affidando il ruolo di liquidatore a persona di fiducia dello studio POGLIESE, priva di competenze professionali, il cui compenso mensile (di qualche centinaio di euro) era corrisposto dagli effettivi amministratori della societ\u00e0;<\/p>\n

– il liquidatore prestanome favoriva l\u2019effettuazione di indebiti pagamenti preferenziali e la distrazione degli asset patrimoniali pi\u00f9 significativi a favore di ulteriori societ\u00e0 riconducibili agli stessi amministratori di quella posta in liquidazione (nei fatti, una societ\u00e0 \u201cspecchio\u201d con oggetto sociale similare, sedi coincidenti nonch\u00e9 il medesimo personale dipendente e stessi fornitori e clienti, che attraeva dalla societ\u00e0 decotta gli elementi patrimoniali positivi acquisendoli a condizioni economiche di assoluto vantaggio); il tutto a danno dell\u2019Erario che restava l\u2019unico creditore non soddisfatto;<\/p>\n

– chiusura della liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese della societ\u00e0 originaria, nel frattempo \u201csvuotata\u201d di tutto tranne che delle imposte iscritte a ruolo che restavano le uniche passivit\u00e0 finanziarie non soddisfatte. Si evidenzia che, trascorso un anno dalla cancellazione, il Pubblico Ministero, ai sensi della legge fallimentare, non pu\u00f2 pi\u00f9 chiederne il fallimento.<\/p>\n

Il fittizio liquidatore era gestito da Salvatore VIRGILLITO che rappresentava l\u2019anello di congiunzione tra i reali amministratori delle societ\u00e0 decotte, il prestanome e lo studio associato POGLIESE. Emblematiche sono diverse conversazioni telefoniche intercettate nelle quali VIRGILLITO lamentava con i professionisti dello studio POGLIESE il mancato versamento delle \u201cpaghe\u201d mensili garantite al liquidatore di comodo dai reali amministratori delle societ\u00e0 commerciali truffaldine.<\/p>\n

Nei casi specifici che ora saranno brevemente rassegnati, questa Procura, supportata dalla Guardia di Finanza di Catania che ha assicurato un\u2019attivit\u00e0 costante di analisi e un monitoraggio a tappeto delle esposizioni debitorie maturate da contribuenti infedeli nei confronti dello Stato e penetranti attivit\u00e0 investigative,<\/p>\n

nel corso delle indagini ha esercitato tempestivamente le funzioni attribuite dalla legge fallimentare presentando d\u2019iniziativa la richiesta per la dichiarazione di fallimento delle societ\u00e0 insolventi. Il tempestivo intervento giudiziario ha scompaginato i progetti criminali, da tempo avviati, suscitando le immediate reazioni degli indagati che, contando sulla cronica inerzia dell\u2019Agente di riscossione, non avevano tenuto conto della possibile, solerte iniziativa di questo Ufficio (artt.6 e 7, R.D. n.267\/1942).<\/p>\n

A beneficiare deliberatamente dell\u2019opera criminale dell\u2019associazione a delinquere composta dai professionisti arrestati e da VIRGILLITO, i seguenti soggetti:<\/p>\n

– i fratelli Antonino GRASSO (cl.1965), Giuseppe Andrea GRASSO (cl.1968), Michele GRASSO (cl.1961), sottoposti agli arresti domiciliari, amministratori e proprietari della fallita \u201cDIAMANTE FRUIT S.R.L.\u201d, gi\u00e0 attiva nel commercio all\u2019ingrosso di frutta e ortaggi con sede ad Acireale (CT), che, in ragione di un accertamento effettuato dall\u2019amministrazione finanziaria nel 2002, aveva maturato nei confronti dell\u2019Erario un debito complessivo di circa 215 milioni di euro, rappresentato solo in parte in bilancio. I predetti distraevano i marchi aziendali registrati all\u2019Ufficio Italiano Brevetti (\u201cSAPORITA\u201d, \u201cGOLOSITA\u201d, DIAMANTE\u201d, \u201cDIAMANTE FRUIT\u201d), il cui valore economico effettivo \u00e8 di circa 1,8 milioni di euro, in favore di un\u2019ulteriore loro societ\u00e0 (\u201cKALIPSO S.R.L.\u201d, avente sede a Milano, esercente l\u2019attivit\u00e0 di gestione di beni immobili propri) al prezzo inferiore di 520 mila euro (corrisposti, tra l\u2019altro, con crediti inesistenti). Inoltre, va evidenziato che gli indagati, al fine di impedire agli investigatori la ricostruzione del patrimonio e del volume d\u2019affari effettivi, occultavano libri giornale, contabilit\u00e0 di magazzino e scritture contabili.<\/p>\n

La fase finale del disegno fraudolento prevedeva l\u2019incorporazione della \u201cKALIPSO S.R.L.\u201d (la cui effettiva propriet\u00e0 era stata inizialmente \u201cschermata\u201d attraverso l\u2019interposizione di fiduciarie svizzere e inglesi, dotata nel frattempo dei marchi e degli immobili) nella \u201cGRASSO DISTRIBUZIONI S.R.L.\u201d costituita nel 2012 per diventare l\u2019erede della \u201c\u201cDIAMANTE FRUIT S.R.L.\u201d. Tale fase non si \u00e8 concretizzata grazie al tempestivo intervento di questa Procura;<\/p>\n

– Concetta GALIFI (cl. 1980), destinataria della misura degli arresti domiciliari, nella sua qualit\u00e0 di amministratore della \u201cPRIMA TRASPORTI S.R.L.\u201d, esercente l\u2019attivit\u00e0 di trasporto merci su strada, avente sede in Patern\u00f2 (CT), in liquidazione dal 2015, dichiarata fallita nel febbraio 2018. Nello specifico, nel 2011 il conseguimento di una perdita d\u2019esercizio determinava l\u2019azzeramento del capitale sociale e poneva la \u201cPRIMA TRASPORTI\u201d in uno stato evidente di insolvenza. La GALIFI, supportata dallo studio POGLIESE e dal liquidatore \u201ctesta di legno\u201d, proseguiva l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa aggravando il dissesto e<\/p>\n

sottraendosi al pagamento di debiti erariali superiori a 2 milioni di euro, favorendo, gi\u00e0 negli anni antecedenti alla liquidazione, il passaggio di forza lavoro, automezzi, avviamento e portafoglio clienti\/fornitori alla \u201cGALI GROUP S.R.L.\u201d, avente sede a Ispica (RG), esercente l\u2019attivit\u00e0 di trasporto merci su strada, amministrata dalla cognata di Concetta GALIFI;<\/p>\n

– Rosario PATTI (cl.1940), agli arresti domiciliari, amministratore di fatto della \u201cPATTI DIFFUSIONE S.R.L.\u201d, esercente l\u2019attivit\u00e0 di commercio all\u2019ingrosso e al dettaglio di abbigliamento e calzature, avente sede in Acireale (CT), dichiarata fallita dal Tribunale etneo nell\u2019aprile 2017. In presenza di un capitale sociale eroso dalle perdite sin dal 2006, il PATTI proseguiva l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa anzich\u00e9 affidarsi a una procedura concorsuale, aggravandone il gi\u00e0 palese dissesto, omettendo il pagamento di debiti erariali e previdenziali superiori a 2 milioni di euro nonch\u00e9 redigendo un bilancio non veritiero per effetto di omissioni e falsi appostamenti contabili. Nello stesso frangente temporale, il PATTI contribuiva a distrarre il complesso aziendale della fallenda a beneficio della \u201cCTA FIN S.R.L.\u201d, esercente l\u2019attivit\u00e0 di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, avente sede in Misterbianco (CT), societ\u00e0 amministrata di fatto dallo stesso PATTI, attraverso la simulazione di un fitto d\u2019azienda e di un contratto estimatorio per il trasferimento delle merci.<\/p>\n

Da ultimo, la complessa investigazione delle Fiamme gialle etnee ha fatto emergere le ulteriori due seguenti vicende societarie caratterizzate dall\u2019attuazione del medesimo e collaudato sistema illecito:<\/p>\n

– la prima afferente alla \u201cGRANDI VIVAI SOCIETA\u2019 AGRICOLA S.R.L.\u201d, avente sede in Patern\u00f2 (CT), esercente l\u2019attivit\u00e0 di coltivazioni di fiori e piante ornamentali, fallita nel luglio 2018 e amministrata da Alfio SCIACCA (cl. 1952), destinatario del divieto temporaneo di esercitare attivit\u00e0 imprenditoriali per un anno; il predetto, attraverso la realizzazione di un\u2019operazione straordinaria di scissione societaria, favoriva la distrazione degli asset patrimoniali pi\u00f9 redditizi della societ\u00e0 deficitaria a vantaggio di \u201cPLANETA S.R.L.\u201d, avente sede a Catania, esercente l\u2019attivit\u00e0 di progettazione, esecuzione di lavori specializzati nel verde, societ\u00e0 quest\u2019ultima riconducibile alla medesima compagine societaria della fallita. In pi\u00f9, lo stesso Alfio SCIACCA, favorito dallo studio associato POGLIESE, si sottraeva dal pagamento di imposte per un volume complessivo superiore a 1 milione di euro. Nel caso specifico, tra le preziose \u201ceredit\u00e0\u201d ricevute da \u201cPLANETA S.R.L.\u201d vi erano rilevanti commesse pubbliche in atto nonch\u00e9 le credenziali per la partecipazione e l\u2019aggiudicazione di nuovi appalti pubblici;<\/p>\n

– la seconda vicenda vede quale ulteriore destinatario di misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attivit\u00e0 imprenditoriali per un anno, Nunziata CONTI (cl.1954), quale amministratore della \u201cF.LLI CONTI PATERNO\u2019 S.R.L.\u201d, avente sede a Patern\u00f2 (CT), esercente il commercio all\u2019ingrosso di prodotti ortofrutticoli, dichiarata fallita nel giugno del 2018, che contribuiva ad aggravarne il dissesto proseguendo dal 2008 l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa pur in carenza di capitali propri, favorendo la distrazione del complesso aziendale a beneficio di altra societ\u00e0 del gruppo (\u201cF.LLI CONTI GROUP S.R.L.\u201d, con sede a Patern\u00f2, esercente il commercio all\u2019ingrosso di ortofrutta) e sottraendosi al pagamento di imposte per oltre 1 milione di euro. Anche in questo caso venivano effettuati pagamenti preferenziali a favore di soci e amministratori, occultamento delle scritture contabili e l\u2019apposizione in bilancio di voci non veritiere.<\/p>\n

Con l\u2019esecuzione dell\u2019odierno provvedimento giudiziario, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Catania hanno sottoposto a sequestro:<\/p>\n

– i seguenti marchi registrati, oggetto delle condotte distrattive: \u201cSAPORITA\u201d, \u201cGOLOSITA\u201d, DIAMANTE\u201d, \u201cDIAMANTE FRUIT\u201d, con i quali i fratelli GRASSO operavano nel settore ortofrutticolo;<\/p>\n

– i complessi aziendali appartenenti alle societ\u00e0 fallite \u201cPRIMA TRASPORTI S.R.L.\u201d, \u201cGRANDI VIVAI SOCIETA\u2019 AGRICOLA S.R.L.\u201d, \u201cF.LLI CONTI PATERNO\u2019 S.R.L.\u201d e \u201cPATTI DIFFUSIONE S.R.L.\u201d, che sono stati affidati ad un amministratore giudiziario,<\/p>\n

per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro.<\/p>\n

In definitiva, l\u2019odierna operazione \u201cPUPI DI PEZZA\u201d ha consentito di far luce su un sistema affaristico diretto dallo studio associato POGLIESE e alimentato dall\u2019opera di liquidatori \u201cprestanome\u201d e imprenditori sleali, i quali, adottando fittizi progetti di riorganizzazione aziendali straordinari o predisponendo bilanci non veritieri, riuscivano sistematicamente a frodare l\u2019Erario per un totale di oltre 220 milioni di euro, rendendo vana qualsiasi azione esecutiva. Tale vantaggio competitivo criminale, frutto di sistematiche distrazioni dei valori patrimoniali pi\u00f9 redditizi, consentiva ai gruppi imprenditoriali indagati di continuare a operare nel mercato in costante dispregio degli obblighi di legge, frodando il Fisco, gli enti assistenziali e quelli previdenziali nonch\u00e9 arrecando danni economici alle imprese concorrenti operanti nel medesimo segmento commerciale.<\/p>\n

Fonte : live Sicilia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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